ЦБ отозвал лицензию у НКО "Дельта Кей"
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО НКО "Дельта Кей" с 6 марта 2015 года, сообщает ЦБ.
Данное решение принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как следует из сообщения, "Дельта Кей" не соблюдало требования законодательства в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.
В НКО "Дельта Кей" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО НКО "Дельта Кей" на 1 февраля 2015 года занимало 805 место в банковской системе Российской Федерации.
finam.ru
06.03.2015