У банка «Каспий» отозвана лицензия

Банк России принял решение отозвать с 17 апреля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий» (г. Махачкала).

В сообщении регулятора указывается, что «Каспий» не исполнял ряд федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. В частности, кредитная организация в течение года неоднократно нарушала требования статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


finam.info

 

17.04.2014