«Cделки по покупке французских виноградников из России, Китая и Украины вызывают вопросы»

Французское министерство финансов предупреждает о схемах отмывания денег через покупку шато.

Château Le Bon Pasteur в Помроле, проданный в мае бизнесмену из Гонконга

Французское министерство финансов опубликовало отчет об отмывании денег, в котором особое внимание уделяется покупкам виноградников из-за рубежа. Ежегодный отчет под сокращенным названием Tracfin издает специальная группа внутри министерства, созванная в 1990 году на саммите G7.

В отчете подчеркнуто, что многие сделки по покупке французских виноградников из России, Китая и Украины вызывают вопросы. «Создаются сложные юридические структуры, часто с участием фиктивных компаний-«оболочек» в странах с благоприятным финансовым законодательством, чтобы затруднить установление личности конечного покупателя и происхождение средств, использованных для покупки», — сообщается в Tracfin.

Тем временем в Китае проблема отмывания денег с мая 2013 года выведена на «национальный стратегический уровень», сообщает Decanter.com. По данным исследовательской группы Global Financial Integrity, китайская экономика потеряла $3.79 трлн в период между 2000 и 2011 годом из-за нелегального вывода средств за рубеж.



vinum.ru

 

09.08.2013