В ряде банков Москвы прошли обыски

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании 2 млрд рублей.

Как сообщил начальник ГУЭБиПК Денис Сугробов, в рамках расследования дела проведены обыски в «Мастербанке», «Золостбанке», Судостроительном банке и банке «Стратегия».

По словам Сугробова, злоумышленники, используя фирмы-однодневки по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.

За свои услуги организаторы схем — руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в 3-7 проц от сумм платежей.
«Оперативными сотрудниками ГУЭБиПК были проведены 29 обысков по месту жительства и работы фигурантов, в том числе в “Мастербанке”, “Золостбанке” и банке “Стратегия”. Были изъяты более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители и документы, подтверждающие противоправную деятельность», — сообщил Сугробов.

Организаторы схемы задержаны. Некоторым уже предъявлено обвинение. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ.

 
ТАСС
16.03.2012